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在澳大利亚存款2000万 中国留学生涉嫌洗钱被捕

2016-03-11 18:20:53

 中新社悉尼3月8日电 (眭黎曦)一名来自北京的19岁中国留学生冯毅(音译)因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元(约合2000万人民币)的赃款而被澳洲警方拘捕,并将面临判刑。

短短几个月内“存”了400多万澳元

据此间悉尼先驱晨报8日披露,冯毅于上周五承认持有超过400万澳元的违法赃款后,悉尼地方法庭法官下令拘留了这位中国留学生。

据悉,从2014年7月份开始,冯毅就持着旅游签证来到澳大利亚,并带着装满现金的袋子奔走于联邦银行及西威尔士大学留学生就已经存了68笔总计达405余万澳元,每笔存款从2万澳元到8万澳元不等,并且都以诸如“奥斯切安信托公司”或“乔治谢投资有限公司”等意义不明的账户名字存入。

 

在澳大利亚存款2000万 中国留学生涉嫌洗钱被捕

 

冯毅的存款页面截图

通过微信联系“大哥”,帮“大哥”干活

根据警方的调查,冯毅与其称之为“大哥”的赃款提供者是通过在线聊天软件“微信”沟通所有交易细节。

有时候这名男子问他明天能不能干活,有时候冯毅会主动联系他,问明天有没有活。

冯毅在一条信息中写到,“我最近休息得够多了,不知道你把我加在名单上没有。”

根据案情同意书,他们之间会通过短信和电话确认见面地点,然后现金以及存款指示,如存多少存哪个账户会被一起交给冯毅。

他存完钱后会把银行存款小票通过微信截屏发给“大哥”确认交易。

逃课存钱,收两次警告信

案情同意书上写到:“冯毅自愿去各个地方存钱,他的生活和学习都跟着存钱的需要调整,他会逃掉他认为不重要的课。”

有几次他还雇同事帮他存钱,最终他的学习严重落后了。

然后那名男子回复说:“没关系,专心上课。”

他在发给“大哥”的一条信息中说:“我有麻烦了——我的分数低于70,已经收到两次警告信了。”

被捕时车上还装有15万澳元现金

警方调查了冯毅几个星期,随后,警方监控了冯毅和“大哥”在罗兹的一次会面。会面后,冯毅当即进入附近的一家银行再次存入4万多澳元,之后与“大哥”一同在其车内被警察拘捕。车上还发现一个装有15万澳元现金的黑色运动包。

承认有罪,面临判刑

冯毅向警方承认,自己确实按照“大哥”的指示来“处理”现金,他说那个人很有钱,但他从未询问过这些现金的来源。

冯毅将在今年6月16日接受法庭正式判决。

冯毅来自北京,是新南大学的学生,当被告知可能面临刑期并被撤销保释时他很震惊,但本案的案情同意书显示他真的可能要被判刑。

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