禹州破获跨境赌博案 28名涉案人员落网

 10月30日,禹州市公安局宣布“2020·09·21”跨境赌博案成功告破,打掉涉案洗钱支付平台3个,抓获各级涉案人员28人,同步冻结涉案资金4000万元,并查扣作案电脑11台、手机39部、涉案车辆4部。
 
 
  今年8月底,禹州市公安局打击跨境赌博专班民警在工作中发现,一名为“有蝠同享”的QQ群内有异常资金交易。民警经查证后发现,该QQ群里的成员多数为缴纳保证金、提供银行卡后,为境外赌博网站和赌客之间建立资金通道的码商。他们在群主和管理员的引导下,登录“芒果支付”跑分平台,缴纳押金后参与跑分,为网络赌博洗钱,从中收取佣金。
 
 
 
  民警通过缜密调查,进一步分析研判发现,“芒果支付”跑分平台的上级是“熊猫支付”跑分平台,“熊猫支付”直接和菲律宾等境外赌场联系。“芒果支付”的下级有多名码商,赌客通过扫描这些二维码转账,从而在赌博网站上兑换积分参与赌博,当收款金额达到缴纳的保证金数额后,重新缴纳保证金。码商在收取保证金后,通过各种方式转给“芒果支付”跑分平台,层层上交,到最后所有赌资均流入菲律宾赌场账户之中。

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