宝丰警方破获特大跨境网络赌博案

2020年8月31日,随着最后一批犯罪嫌疑人被宝丰警方从各地带回,这起被公安部、省公安厅督办、历时近五个月的特大跨境网络赌博案顺利告破。

五个月来,宝丰警方和兄弟单位参战民警不分昼夜、不顾疫情风险,先后多次辗转全国各地数千公里,最终成功侦破这起严重侵害群众财产安全、危害社会管理秩序的特大跨境网络赌博案件,先后抓获犯罪嫌疑人202人,冻结涉案资金2000万余元,上交违法所得300余万元。

4月5日,宝丰县公安局观音堂派出所民警王少轲在入户走访时,发现辖区的崔某某在名为“大亨互娱”的网络赌博平台上担任代理,经初步调查,还发现崔某某发展的有下线,并从发展的下线中获利的犯罪行为,其中一名下线在网络赌博中已经输了10余万元,已产生轻生念头。因案情重大,观音堂派出所立即将案情上报宝丰县公安局。宝丰县公安局党委高度重视,立即组织精干力量展开调查取证。经过缜密调查,发现这家“大亨互娱”网络赌博平台服务器设在东南亚某国家,平台管理人员在境外通过微信、闲聊、聊呗等聊天软件在国内网上大力推广“大亨互娱”网络赌博平台,招收一级、二级、三级代理商,通过代理商发展下线,吸收赌徒参与网络赌博,进而从中获取暴利。查清事实后,宝丰县公安局党委当即作出决定,成立专案组,由局党委副书记、副局长王治帮任组长,从全局抽调精干警力全力侦办这起跨境网络赌博案件。

根据犯罪嫌疑人崔某某的供述及其资金流向,专案组锁定了其上级代理和同级代理。今年6月份,宝丰县公安局组织警力,分赴15个省份,一举抓获违法犯罪嫌疑人80余人。经审讯,警方更进一步掌握了网络架构、分级组成、涉案资金等。此案引起了公安部、省公安厅高度关注,被省公安厅确定为“4.05”特大网络赌博案件,由平顶山市公安局组织协调,宝丰县公安局主办,市区各分局协助抓捕同案违法犯罪嫌疑人。

侦破过程当中,市、县两级参战民警不畏风险、困难,夜以继日,以对党和人民高度负责的态度全力侦办该案。平顶山市公安局党委书记房国卫,市公安局副局长史建伍等市局主要领导多次来到专案组指导办案。

目前,该案共计抓获犯罪嫌疑人202人,采取刑事强制措施131人,查询涉案银行卡2000余张,其中涉及资金中转卡1000余张,该案涉案资金3亿元,冻结涉案资金2000万余元,上交违法所得300余万元。目前,该案件正在进一步侦办中。